Banken und Versicherer integrieren AML- und Sanktionsprüfungen zunehmend direkt in den Recruiting-Prozess.
Finanzinstitute stehen unter strengsten regulatorischen Vorgaben: Geldwäschereigesetz, FINMA-Rundschreiben, EBA-Guidelines und internationale Sanktionslisten verlangen klare Nachweise über die Integrität von Mitarbeitenden. […]









